Выбор юрисдикции по активам: Казахстан, Узбекистан, Грузия

В трансграничных спорах кредитор часто сталкивается не с вопросом «к какому суду обратиться», а с куда более практичной дилеммой: «в какой стране реально найти и арестовать активы должника». Признание иностранного судебного или арбитражного решения само по себе не приносит денег, пока за ним не стоит понятная карта активов, доступ к публичным реестрам и готовность местных судов применять международные конвенции. Беларусь как государство, признающее приоритет общепризнанных принципов международного права и действующих международных договоров (статья 8 Конституции, Закон «О международных договорах»), выстраивает эту работу через систему Хозяйственного процессуального кодекса и многосторонних конвенций. В практике взыскания все чаще возникает связка «решение белорусского или международного арбитража – активы в Казахстане, Узбекистане или Грузии». В этой статье рассмотрим, как выбирать юрисдикцию признания, если точкой отсчета становится именно поиск активов и работа с реальными реестрами.

Что такое признание иностранного решения и почему важна стратегия по активам?

Признание иностранного решения – это процедура, в рамках которой суд государства исполнения придает иностранному судебному или арбитражному акту юридическую силу, сопоставимую с национальным решением, чтобы на его основе можно было инициировать исполнительное производство. В белорусском праве такой подход прямо зафиксирован в статье 245 Хозяйственного процессуального кодекса: решения иностранных судов и иностранные арбитражные решения признаются и приводятся в исполнение судами, рассматривающими экономические дела, если это предусмотрено законодательством или международным договором Республики Беларусь либо на основе взаимности.

Экзекватура – это термин, используемый в доктрине для обозначения судебного акта, которым иностранному решению придается сила, позволяющая его принудительное исполнение на территории конкретного государства. По сути, экзекватура соединяет две плоскости: международно-правовую (Нью-Йоркская конвенция 1958 года, Минская и Кишиневская конвенции о правовой помощи) и национально-процессуальную (главы о признании и исполнении в кодексах соответствующих стран).

Поиск активов – это совокупность правовых и фактических действий по выявлению имущества, денежных средств, корпоративных прав и иных ценностей должника в разных юрисдикциях с использованием публичных реестров, банковской и налоговой информации, а также специальных запросов к государственным органам. В реальности именно поиск активов определяет, где имеет смысл запускать процедуру признания и какие процессуальные инструменты подключать в первую очередь.

Как международные договоры задают рамку, но не подменяют поиск активов?

Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства (часть 3 статьи 8 Конституции). Вопросы исполнения международных договоров, в том числе конвенций о правовой помощи и Нью-Йоркской конвенции, конкретизируются в Законе «О международных договорах Республики Беларусь», который обязывает добросовестно исполнять действующие международные договоры.

Для Казахстана, Узбекистана и Грузии характерна схожая конструкция: признание и исполнение иностранных решений осуществляются, как правило, на основании Нью-Йоркской конвенции 1958 года в части арбитражных решений и конвенций СНГ о правовой помощи (Минской 1993 года и Кишиневской 2002 года) в части судебных актов. Однако сами конвенции лишь открывают «ворота» к исполнению и унифицируют основания отказа, но не определяют, где находятся активы и как их оперативно найти. Эту задачу кредитор решает уже в плоскости национальных реестров и практики конкретных органов.

Какие реальные инструменты поиска активов есть в Казахстане?

Казахстан за последние годы значительно развил электронные сервисы для бизнеса и граждан. Это напрямую влияет на стратегию признания иностранного решения: перед подачей ходатайства кредитор может дистанционно оценить наличие активов должника.

Ключевым источником является портал «электронного правительства» egov.kz и открытые данные data.egov.kz, где доступны регистрационные сведения о юридических лицах, филиалах и представительствах, а также списки несостоятельных должников и плательщиков с задолженностью. Через специальные сервисы Комитета государственных доходов (kgd.gov.kz) можно проверить наличие налоговой задолженности, статус налогоплательщика. Это не только индикатор платежеспособности, но и косвенный сигнал о наличии имущества и оборота.

Отдельное направление – государственные реестры активов: информационный ресурс gosreestr.kz аккумулирует сведения о государственных предприятиях, предприятиях с участием государства и объектах, находящихся в распоряжении госорганов. Для частных компаний полезны также сервисы по проверке наличия активов и обязательств, которые рекомендует сам Комитет государственных доходов: проверки по ценным бумагам через специализированные порталы, по договорам участия в долевом строительстве, по зарегистрированным объектам недвижимости и транспорту.

Практически важный, хотя и менее очевидный инструмент – обращения через местных юристов в органы, перечисленные в обзорах по проверке контрагентов: миграционные службы, корпорация «Правительство для граждан», банки первого и второго уровней. Такие запросы позволяют получить сведения об имуществе, регистрационных делах и банковских счетах должника в рамках предусмотренных законом процедур.

Малоизвестный факт состоит в том, что часть информации доступна в формате открытых данных и может автоматически интегрироваться в системы мониторинга, позволяя кредитору выстраивать динамическую карту активов казахстанского контрагента с учетом изменений в его корпоративной структуре и налоговом статусе.

Как искать активы должника в Узбекистане перед подачей на признание?

Узбекистан реформирует систему регистрации прав на имущество и активно переводит ее в электронный формат. Государственный реестр прав на недвижимое имущество представляет собой централизованную базу данных о недвижимости, правах на нее и правообладателях, которая ведется в форме единого электронного реестра. Доступ к нему через уполномоченные органы и сервисы портала gov.uz позволяет кредитору выяснить, имеются ли у должника зарегистрированные земельные участки, здания, сооружения или иные объекты недвижимости.

Дополнительно функционируют реестры предприятий с участием государства и перечни недвижимого имущества, находящегося в распоряжении государственных органов и организаций. Эти данные полезны в ситуациях, когда должник связан с государственным сектором или выступает контрагентом государственных структур.

Параллельно развивается регулирование реестра залогов: в среднесрочной перспективе предполагается интеграция реестра залогов с кадастром и депозитарными базами, чтобы повысить защищенность кредиторов и прозрачность обременений. Для взыскателя это значит, что уже на стадии подготовки ходатайства о признании можно понять, не находится ли имущество должника в залоге и какова реальная ликвидность активов.

Экономические суды Узбекистана уполномочены рассматривать заявления о признании иностранных судебных и арбитражных решений, как правило, в трехлетний срок с момента вступления решения в силу. В практике это означает, что поиск активов должен быть синхронизирован с предельным сроком на обращение, чтобы не тратить ресурсы на юрисдикцию, где к моменту завершения поисковой работы срок на подачу уже истечет.

Какие источники информации по активам доступны в Грузии?

Грузия выстроила одну из наиболее прозрачных в регионе систем регистрации прав на имущество и бизнес. Центральным звеном является Национальное агентство публичного реестра (NAPR), подведомственное Министерству юстиции. Агентство отвечает за регистрацию прав на недвижимость, налоговых залогов и иных публично-правовых ограничений, а также за регистрацию прав на движимое и нематериальное имущество.

Через сервисы NAPR и связанные с ним порталы кредитор может получить сведения о зарегистрированных правах на недвижимость, увидеть историю перехода права и существующие обременения. Специализированный кадастровый портал позволяет анализировать земельные участки и объекты недвижимости, а предпринимателям, в том числе иностранным, – регистрировать компании и оформлять право собственности на коммерческую недвижимость.

Для корпоративных данных ключевую роль играет государственный реестр предпринимателей, доступный через сайт enreg.reestri.gov.ge, где можно проверять юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и некоммерческие организации, получать корпоративные документы, включая переводы на английский язык. Существуют и коммерческие базы, такие как BIA, аккумулирующие сведения о десятках тысяч компаний и позволяющие быстро оценивать структуру собственности и деловую активность должника.

Малоизвестный для многих белорусских кредиторов аспект состоит в том, что грузинские корпоративные документы часто доступны на английском языке бесплатно или за символическую плату. Это существенно упрощает подготовку доказательной базы для признания решения и устранения возможных возражений должника относительно его статуса и полномочий органов управления.

Как соотнести карту активов с рисками отказа в признании?

Даже при хорошо выстроенной стратегии поиска активов кредитор должен учитывать классические основания отказа, закрепленные в Нью-Йоркской конвенции и конвенциях СНГ: ненадлежащее извещение стороны, противоречие публичному порядку, превышение компетенции арбитража, отсутствие действительного арбитражного соглашения.

Публикации по признанию и исполнению иностранных решений в Казахстане и Узбекистане показывают, что национальные суды иногда расширительно толкуют основания отказа, в частности, при оценке надлежащего извещения или соответствия арбитражного соглашения местному праву. Поэтому карта активов должна дополняться процессуальной картой: в какой стране выше риск отказа по мотивам публичного порядка, где суды более формально подходят к форме арбитражной оговорки, в какой юрисдикции суды активнее используют институт встречного обеспечения при применении обеспечительных мер.

Можно ли параллельно «бронировать» активы в нескольких странах и как это соотносится с бюджетом?

Вопрос одновременного обращения за обеспечительными мерами в нескольких странах – один из самых чувствительных для бюджета взыскателя. Формально ни Нью-Йоркская конвенция, ни конвенции СНГ не запрещают параллельные обращения за признанием и обеспечительными мерами в разных юрисдикциях, если соблюдены национальные процессуальные требования и отсутствует злоупотребление правом.

Однако практика показывает, что одновременное «бронирование» активов в Казахстане, Узбекистане и Грузии оправдано лишь при наличии достоверной информации о существенных активах должника в каждой из этих стран и сопоставимого объема требований. В противном случае расходы на судебные и арбитражные пошлины, услуги местных юристов, переводы и легализацию документов могут превысить ожидаемый результат.

С точки зрения тайминга первые шестьдесят дней после получения иностранного решения разумно посвятить не механическому дублированию ходатайств во всех потенциальных юрисдикциях, а доработке карты активов: получить актуальные выписки из реестров недвижимости и корпоративных реестров, проверить налоговый статус и возможные санкции, уточнить банковское обслуживание по открытым данным и через партнерские каналы. На основе этой информации можно выстроить последовательную стратегию: сначала юрисдикция с наиболее концентрированными и легко идентифицируемыми активами, затем – при необходимости – расширение географии исполнения.

Почему в сложных трансграничных делах важна комплексная команда?

Стратегия выбора юрисдикции по активам, особенно когда речь идет о Казахстане, Узбекистане и Грузии, требует совмещения знаний международных конвенций, национального процессуального права и «полевой» работы с реестрами и банками. Ошибки на этапе поиска активов или сбора доказательств могут привести не только к отказу в признании, но и к необоснованным расходам в нескольких странах одновременно.

ООО «Экономические споры» сочетает опыт построения таких стратегий с глубоким знанием белорусского и международного права. У компании большой судебный опыт; юристы обладают стажем работы в сфере экономических споров от 15 до 25 лет, отмечены профессиональными наградами и регулярно выступают спикерами на отраслевых мероприятиях. Директор компании Сергей Белявский 20 лет проработал в системе экономических судов Республики Беларусь, из них 10 лет – судьей; сегодня он является рекомендованным арбитром Международного арбитражного суда при БелТПП, арбитром других международных арбитражей, автором пяти книг и более 1500 публикаций по вопросам судебной и арбитражной практики.

Команда, в которую входят специалисты с разными материально-правовыми и процессуальными специализациями, позволяет оперативно формировать комплексную стратегию взыскания с учетом особенностей конкретной юрисдикции исполнения. Свободное владение английским и польским языками, а также широкая партнерская сеть более чем в 160 странах мира – от Испании до Китая и Монголии, от США до ЮАР – обеспечивают готовность сопровождать признание и исполнение решений в самых разных судах и арбитражах. Дополнительным преимуществом является наличие собственного банковского счета в PKO Bank Polski, что упрощает расчеты с зарубежными клиентами и партнерами. У компании более 2000 клиентов, которым возвращено или сэкономлено свыше 1,9 млрд белорусских рублей, причем значительная часть дел связана именно с трансграничным взысканием и исполнением.

Если вам необходимо оценить, где признавать решение быстрее и эффективнее с точки зрения активов должника в Казахстане, Узбекистане или Грузии, и вы хотите опереться на реальные инструменты поиска активов и выверенную стратегию, оставьте заявку на консультацию на нашем сайте.