Проверка иностранного контрагента

Проверка иностранного контрагента позволяет убедиться в его правоспособности, платёжеспособности и реальном существовании. Мошеннические схемы с несуществующими или фиктивными компаниями — одна из самых распространённых причин убытков в ВЭД. Своевременная проверка по официальным реестрам и базам данных позволяет избежать предоплаты без гарантий и споров, которые сложно разрешить в иностранном суде.

Минимальный пакет документов: свидетельство о регистрации компании, устав или учредительный договор, документ, подтверждающий полномочия подписанта (доверенность или протокол о назначении), актуальная выписка из торгового реестра страны регистрации. Для крупных сделок рекомендуется запросить финансовую отчётность и банковские реквизиты с подтверждением от банка.

Для большинства стран существуют официальные торговые реестры с открытым доступом — ссылки на них собраны в таблице ниже. Введите название компании или регистрационный номер в поиске соответствующего реестра. Обратите внимание на статус компании (действующая / ликвидируемая), дату регистрации, юридический адрес и имена директоров. Для стран ЕС также доступен единый портал e-justice.europa.eu.

ВЭД-договор регулирует отношения между субъектами разных государств, поэтому в нём обязательно указываются: применимое право (законодательство какой страны регулирует договор), порядок разрешения споров (иностранный суд или арбитраж), валюта расчётов и условия поставки по Инкотермс. Неправильный выбор этих условий может лишить вас возможности защитить свои права в случае спора.

Первый шаг — письменная претензия с указанием срока ответа. Если претензия проигнорирована, необходимо обратиться в суд или арбитраж, предусмотренный договором. При отсутствии арбитражной оговорки спор рассматривается по месту нахождения ответчика — в иностранном суде. Специалисты e-sud.by помогают с подготовкой документов, представительством в иностранных судах и организацией исполнения решения на территории другого государства.

Международный коммерческий арбитраж — альтернативный способ разрешения коммерческих споров между субъектами разных стран. Арбитражное разбирательство, как правило, быстрее и конфиденциальнее судебного, а арбитражные решения признаются и исполняются в 170+ странах на основании Нью-Йоркской конвенции 1958 года. Арбитраж применяется, если в договоре есть соответствующая оговорка.

Экзекватура — это процедура признания и исполнения иностранного судебного решения на территории другого государства. Если вы выиграли суд в Германии, а должник находится в Беларуси, решение нужно легализовать через белорусский суд. Специалисты e-sud.by сопровождают процедуру экзекватуры «под ключ»: от сбора и перевода документов до ведения дела в национальном суде.

Стоимость зависит от страны ответчика, суммы долга, наличия арбитражной оговорки и объёма уже собранных доказательств. Для предварительной оценки перспектив дела и стоимости услуг обратитесь на e-sud.by: специалисты проведут бесплатный анализ ситуации и предложат оптимальную стратегию.