г. Гродно, ул. Калючинская, 23, каб. 202

Проверка иностранного контрагента


ПРОВЕРКА ИНОСТРАННОГО КОНТРАГЕНТА
С.В. Матюк, по состоянию на 20.10.2021

Аннотация

  • Все хотят работать с надежными зарубежными компаниями, которые качественно выполнят свои обязательства по договору.

    Как проверить контрагента за рубежом

Однако в бизнесе всегда есть место риску, и контрагенты – первые, кто может ему подвергнуть.

Прежде всего речь идет о новых иностранных партнерах, с которыми ранее не было контактов и принципы работы которых не известны.

 

Перед заключением любой сделки с зарубежной компанией, нужно удостовериться, что контрагент является действующей организацией, зарегистрированной в установленном национальным законодательством порядке, платёжеспособна и имеет хорошую судебную историю.

 

 

Проверять зарубежных контрагентов нужно, чтобы снизить риск неисполнения договора, возврата валютной выручки, избежать судебных тяжб и проверок.

 

 

 

Сведения об иностранных субъектах хозяйствования можно найти на сайтах официальных регистров соответствующих зарубежных юрисдикций. Там же можно найти данные о судебной истории, а в некоторых государствах даже актуальные данные бухгалтерской отчетности в динамике, сканы протоколов собраний участников.

 

 

  • Но проблема в том, что подобные сведения разрознены и найти их в интернете иногда сложно.

    Проверка иностранных компаний

 

Мы подготовили для Вас внушительный список официальных ресурсов - регистров предприятий, а также ряда очень информативных неофициальных - более 100 (!!!) различных государств мира, благодаря которым можно проверить правоспособность контрагента по сделке.

 

Список ниже

 

  Регион Официальный ресурс Неофициальный

1

Австралия

connectonline.asic.gov.au

2

Азербайджан

www.e-taxes.gov.az

3

Албания

www.qkr.gov.al

4

Алжир

sidjilcom.cnrc.dz

5

Ангилья

commercialregistry.ai

6

Антигуа и Барбуда

abipco.gov.ag

7

Аргентина

www.nosis.com

8

Армения

www.e-register.am

9

Аруба

www.arubachamber.com

10

Багамские острова

www.bahamas.gov.bs

11

Барбадос

caipo.gov.bb

12

Беларусь

egr.gov.by

13

Белиз

companysearch.bz

14

Бельгия

kbopub.economie.fgov.be

15

Болгария

public.brra.bg

16

Бразилия

Реестры ведутся по регионам, список реестров доступен по адресу https://investigativedashboard.org

17

Британские Виргинские острова

www.bvifsc.vg

18

Бруней

www.ocp.mofe.gov.bn

19

Буркина-Фасо

www.cci.bf

20

Вануату

www.vfsc.vu

21

Великобритания

beta.companieshouse.gov.uk

22

Венгрия

www.e-cegjegyzek.hu

23

Вьетнам

dangkykinhdoanh.gov.vn

24

Гватемала

www.registromercantil.gob.gt

25

Германия

www.unternehmensregister.de

26

Гернси

www.greg.gg

27

Гибралтар

www.companieshouse.gi

28

Гонконг

www.icris.cr.gov.hk

29

Гренландия

datacvr.virk.dk

30

Греция

www.businessregistry.gr

31

Грузия

napr.gov.ge

enreg.reestri.gov.ge

32

Дания

datacvr.virk.dk

33

Джерси

www.jerseyfsc.org

34

Доминиканская республика

servicios.ca

35

Израиль

ica.justice.gov.il

36

Индия

www.mca.gov.in

37

Ирландия

search.cro.ie

38

Исландия

www.rsk.is

www.firmaskra.is

39

Испания

www.rmc.es

40

Италия

www.registroimprese.it

41

Казахстан

kgd.gov.kz

42

Каймановы острова

www.cima.ky

43

Камерун

ccima.cm

44

Канада

www.ic.gc.ca

 

Альберта

www.servicealberta.ca

 

Британская Колумбия

www2.gov.bc.ca

 

Британская Колумбия

www.bconline.gov.bc.ca

 

Квебек

www.registreentreprises.gouv.qc.ca

 

Манитоба

companiesonline.gov.mb.ca

 

Нунавут

nni.gov.nu.ca

 

Нью-Брансуик

www.pxw2.snb.ca

 

Ньюфаундленд и Лабрадор

cado.eservices.gov.nl.ca

 

Онтарио

www.ontario.ca

 

Остров Принца Эдуарда

data.princeedwardisland.ca

 

Саскачеван

corporateregistry.isc.ca

 

Северо-Западные Территории

www.justice.gov.nt.ca

 

Юкон

ycor-reey.gov.yk.ca

45

Катар

eservices.qfc.qa

46

Кипр

efiling.drcor.mcit.gov.cy

47

Киргизия

register.minjust.gov.kg

48

Китай

www.gsxt.gov.cn

www.nacao.org.cn

49

Колумбия

www.rues.org.co

50

Кувейт

www.kuwaitchamber.org.kw

51

Кюрасао

www.curacao-chamber.cw

52

Латвия

www.ur.gov.lv

53

Литва

www.registrucentras.lt

www.rekvizitai.vz.lt  www.1551.lt  www.lrvalstybe.lt

54

Лихтенштейн

www.oera.li

55

Люксембург

www.rcsl.lu

legilux.public.lu

56

Маврикий

companies.govmu.org

57

Макао, Китай

www.ipim.gov.mo

58

Македония

ujp.gov.mk

59

Малайзия

www.ssm-einfo.my

60

Марокко

www.directinfo.ma

61

Маршалловы острова

resources.register-iri.com

62

Мексика

www.gob.mx

63

Молдавия

www.idno.md

64

Монако

www.rci.gouv.mc

65

Нигерия

publicsearch.cac.gov.ng

66

Нидерланды

www.kvk.nl

67

Ниуэ

www.companies.gov.nu

68

Новая Зеландия

companies-register.companiesoffice.govt.nz

69

Норвегия

www.brreg.no

70

Остров Мэн

services.gov.im

71

Пакистан

www.secp.gov.pk

72

Панама

www.panadata.net

73

Польша

ems.ms.gov.pl

www.imsig.pl, www.aleo.com, www.bnip.pl

74

Россия

www.egrul.nalog.ru/index.html 

www.fek.ru

75

Румыния

portal.onrc.ro

76

Самоа

www.businessregistries.gov.ws

77

Сан Марино

registroimprese.cc.sm

78

Сейшелы

www.registry.gov.sc

79

Сенегал

creationdentreprise.sn

80

Сент-Люсия

efiling.rocip.gov.lc

81

Сербия

pretraga2.apr.gov.rs

82

Сингапур

www.bizfile.gov.sg

83

Словакия

orsr.sksearch_subjekt.asp?lan=en

84

Словения

www.ajpes.si

85

США

www.sec.gov

 

Айдахо

www.accessidaho.org

 

Айова

sos.iowa.gov

 

Алабама

sos.iowa.gov

 

Аляска

www.commerce.alaska.gov

 

Аризона

azcc.gov

 

Арканзас

www.sos.arkansas.gov

 

Вайоминг

wyobiz.wy.gov

 

Вашингтон

ccfs.sos.wa.gov

 

Вермонт

www.sec.gov

 

Вирджиния

www.virginia.gov

 

Гавайи

hbe.ehawaii.gov

 

Делавэр

icis.corp.delaware.gov

 

Джорджия

businesssearch.sos.ca.gov

 

Западная Вирджиния

apps.sos.wv.gov

 

Индиана

bsd.sos.in.gov

 

Калифорния

businesssearch.sos.ca.gov

 

Колорадо

secretaryofstates.com

 

Миссисипи

corp.sos.ms.gov

 

Монтана

sosmt.gov

 

Мэн

icrs.informe.org

 

Мэриленд

egov.maryland.gov

 

Небраска

www.nebraska.gov

 

Невада

www.nvsos.gov

 

Нью-Йорк

appext20.dos.ny.gov

 

Нью-Мексико

www.sos.state.nm.us

 

Оклахома

www.sos.ok.gov

 

Округ Колумбия

corponline.dcra.dc.gov

 

Северная Дакота

apps.nd.gov

 

Северная Каролина

www.sosnc.gov

 

Теннеси

tnbear.tn.gov

 

Техас

direct.sos.state.tx.us

 

Флорида

search.sunbiz.org

 

Южная Дакота

sosenterprise.sd.gov

 

Юта

secure.utah.gov

86

Таджикистан

andoz.tj

87

Таиланд

www.dbd.go.th

88

Тринидад и Тобаго

rgd.legalaffairs.gov.tt

89

Тунис

www.registre-commerce.tn

90

Турция

www.ito.org.tr

91

Уганда

brs.ursb.go.ug

92

Узбекистан

minjust.uz

93

Украина

usr.minjust.gov.ua

94

Фарерские острова

www.skraseting.fo

95

Филиппины

bnrs.dti.gov.ph

96

Финляндия

virre.prh.fi

97

Франция

www.infogreffe.fr

98

Хорватия

sudreg.pravosudje.hr

www1.biznet.hr

99

Черногория

www.pretraga.crps.me

100

Чехия

or.justice.cz

101

Швейцария

www.zefix.ch

102

Швеция

bolagsverket.se

103

Шри-Ланка

www.drc.gov.lk

104

Эстония

www.rik.ee

105

ЮАР

eservices.cipc.co.za

106

Южная Корея

englishdart.fss.or.kr

107

Ямайка

www.orcjamaica.com

108

Япония

www2.tse.or.jp